Latvijā veidos VID pārraudzītu kontu reģistru

To paredz valdībā akceptētais Kontu reģistra likumprojekts. Kontu reģistra pārzinis būs Valsts ieņēmumu dienests, tajā iekļautajai informācijai būs ierobežotas pieejamības statuss. Ziņas tajā būs jāsniedz ne tikai bankām, bet arī krājaizdevu sabiedrībām un maksājumu iestādēm.

Fizisku personu gadījumā būs jāsniedz ne tikai  viņas identifikācijas dati, bet arī konta numurs, tā atvēršanas un slēgšanas datums. Par ārvalstniekiem - viss tieši tas pats, plus vēl arī dati par šis personas rezidences valstī izdotu personas identifikācijas dokumentu. 

Latvijas komercbankas atbalsta kontu reģistra likumprojekta pieņemšanu.

"Likumprojekts tiek virzīts, lai izpildītu ES direktīvā paredzēto, tomēr Latvija šajā tempā apsteidz daudzas citas ES dalībvalstis," skaidro ZAB Cobalt eksperts Edgars Pastars. Viņš norāda, ka nākamgad minētās direktīvas prasības ir jāievieš visām ES dalībvalstīm, lai sekmīgāk cīnītos ar naudas atmazgāšanas riskiem.

"Tas, ka vienā vietā – kontu reģistrā – būs zināms, kurai personai kurās bankās ir konts vēl pats par sevi neko nenozīmē, jo būtiskākais ir, kas šajā kontā ir noticis vai notiek," skaidro E. Pastars.